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新加坡金融牌照

新加坡金融牌照
  • 交易所牌照
  • 金融監(jiān)管牌照
  • 資本市場服務牌照
在新加坡，所有想要提供金融服務的機構或個人都要獲得MAS的許可。在新加坡從事比特幣交易的公司需取得支付牌照，方可在新加坡合法經(jīng)營。 新加坡金管局頒發(fā)的牌照名為CMS
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新加坡金融牌照申請

　　在新加坡，所有想要提供金融服務的機構或個人都要獲得MAS的許可。新加坡金融管理局(MAS)是一家綜合監(jiān)管機構，由政府部門執(zhí)行并專業(yè)管理，其職能組合了銀行至財經(jīng)等諸多金融機能，包括制訂金融和貨幣方面的政策、保證經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展、促進可持續(xù)發(fā)展的金融服務產(chǎn)業(yè)等。 新加坡金管局頒發(fā)的牌照名為CMS。

　　一、新加坡金融監(jiān)管牌照

　　新加坡(Singapore)是最早對區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣、代幣發(fā)行等實行監(jiān)管的國家。新加坡金融牌照主要監(jiān)管機構是Monetary Authority of Singapore (MAS)，MAS于2018年11月發(fā)布了《A GUIDE TO DIGITAL TOKEN OFFERINGS 》代幣發(fā)行指南，詳細地將代幣分為三種，功能型代幣(Utility Token)，支付型代幣(payment token)和證券型代幣(security token)。2019年MAS更新了支付方案，加強了對payment token的監(jiān)管。新加坡支付服務法案(Payment Service Act)規(guī)定，任何在新加坡從事比特幣交易的公司或服務機構需獲得支付牌照，方可在新加坡開展業(yè)務。

　　1、監(jiān)管部門和經(jīng)營范圍

　　新加坡監(jiān)管部門為新加坡金融管理局(MAS)，是新加坡中央銀行。在新加坡從事比特幣交易的公司需取得支付牌照，方可在新加坡合法經(jīng)營。目前支付法案中，規(guī)定了7項經(jīng)營范圍，其中業(yè)務F支付型數(shù)字貨幣服務，為數(shù)字貨幣交易所需獲得的許可類別。

　　2、新加坡MAS監(jiān)管牌照類型：

　　目前MAS列出了3類牌照，money-changing License貨幣兌換牌照，standard payment institution(SPI)標準支付牌照，Major payment institution(MPI)大型支付牌照。目前SPI和MPI可以適用于數(shù)字貨幣交易所。

　　“貨幣兌換”牌照：貨幣兌換牌照用于兌換貨幣服務，該牌照監(jiān)管范圍較小，業(yè)務涉及到的商業(yè)規(guī)模較小、風險較低。

　　“標準支付機構”牌照：該牌照在開戶、境內外轉賬、商業(yè)采購、電子支付、貨幣兌換類行業(yè)，對支付/轉賬額度有所限制，即年均月度業(yè)務涉及金額≤300萬SGD/或年均月度業(yè)務涉及流水額≤600萬SGD。

　　“大型支付機構”牌照：業(yè)務涉及金額超過“標準支付”牌照中所列行業(yè)，牌照審批較為嚴格。

新加坡金融牌照.jpg

　　3、新加坡監(jiān)管牌照辦理條件：

　　MAS對申請SPI或MPI的公司提出了詳細的申請要求，具體如下：

　　要求1: 公司主體與管理人員結構需滿足條件

　　公司主體：申請者必須是新加坡注冊公司或外國注冊公司的新加坡分支。

　　公司管理結構需要滿足以下任意條件：

　　1. 至少一名執(zhí)行董事為新加坡公民或永久居民

　　2. 至少一名執(zhí)行董事為新加坡雇傭簽證持有者，且至少一名非執(zhí)行董事為新加坡公民或永久居民

　　要求2: 人員適當

　　申請人必須確保其董事，首席執(zhí)行官，股東和雇員，以及申請人本身，符合《“適當”標準準則》。申請公司/集團不應有金融犯罪記錄，以及不良聲譽。

　　要求3: 公司核心人員需有足夠行業(yè)競爭力

　　行業(yè)經(jīng)驗：申請公司的執(zhí)行董事以及CEO需要在支付服務行業(yè)或者金融服務行業(yè)的其他相關領域具有足夠的運營經(jīng)驗。

　　管理經(jīng)驗：核心人員需具備管理中到大型團隊的經(jīng)驗和影響力，確保能夠有效監(jiān)管公司業(yè)務。

　　學歷與資質：核心人員的學歷與專業(yè)資質證書也將成為一個重要的考慮因素。

　　要求4：本地永久商業(yè)辦公室/注冊地址

　　申請人須有一個固定的營業(yè)地點或注冊辦事處(可為長期租用)。辦公室必須封閉、獨立、私密，以安全保存所有重要帳簿和商業(yè)記錄。申請人還必須至少任命一名人員長期在辦公區(qū)域待命，以實時解決客戶的任何疑問或投訴。

　　要求5: 基礎資本金要求：

　　SPI標準支付機構牌照”：10萬新幣

　　MPI大型支付機構牌照”：25萬新幣

　　建議申請人在基礎資本要求之外，也具備足夠的資本作為經(jīng)營緩沖。

　　要求6: 需向MAS繳納擔保金

　　如果申請者的任意一個支付業(yè)務在月平均交易量少于6百萬新幣：需繳納擔保金10萬新幣

　　其他情況：需繳納擔保金20萬新幣

　　要求7: 法律合規(guī)安排

　　需依照公司規(guī)模，設立相應的獨立合規(guī)部門與人員，或從控股公司或關聯(lián)實體處獲取合規(guī)支持

　　要求8: 技術風控

　　申請人如提供在線金融服務，則需進行全面技術測試，并針對設置有針對性的防御及補救機制

　　要求9: 內部審計團隊

　　需計劃接受定期的與公司業(yè)務規(guī)模成正比的審計，這一過程可由公司內部或總部審計團隊進行，也可由外部獨立審計團隊

　　要求10: 年度外部審計

　　依照支付服務法規(guī)第37條，公司需每年進行一次年度外部審計

　　要求11: 保證信/責任書

　　MAS有權要求申請人上交由公司主要股東，母/子公司攥寫的保證信或責任書

　　二、新加坡監(jiān)管牌照注冊細節(jié)

　　1、新加坡MAS監(jiān)管金融牌照申請條件：

　?。?）注冊一家新加坡當?shù)氐墓?，至少有一名股東(可以是法人，沒有國籍限制或居留限制);至少有一名新加坡董事(只能是自然人，至少有一名是新加坡居民/新加坡工作準證持有人);會計要求提交年度財務報表審計;必需有當?shù)刈缘霓k公室;必需有當?shù)孛貢??！　?/p>

　?。?）開立銀行賬戶;

　　2、新加坡注冊ICO公司需要提供的資料

　　1）經(jīng)過公證的有效護照復印件

　　2）身份證的公證副本

　　3）住址的證明復印件(不超過 3 個月的水電費單)英文原件或翻譯成英文

　　4）無犯罪記錄的公證副本

　　5）一份經(jīng)過公證的銀行轉帳單副本，表示被授權人擁有一個私人賬戶，并且信譽良好

　　6）申請人的日期和詳細的簡歷

　　7)由專業(yè)人士發(fā)表的性格推薦信

　　8）高等教育證書

　　9）簽名并公證的申請表格

　　三、新加坡CMS牌照(資本市場服務牌照)

　　新加坡外匯經(jīng)紀商所持有的牌照是被批準開展杠桿式外匯交易的“Capital Markets Services Licensee，(資本市場服務牌照)”簡稱CMS牌照。

　　（一）申請CMS牌照的要求

　　1. CMS牌照只被授予公司(以下均稱為申請機構)。

　　2. 申請機構必須具備良好的市場聲譽，并至少在最近五年內在新加坡資本市場或相關領域開展過相關業(yè)務。

　　3. 申請機構及其子公司，或者關聯(lián)公司在其母國擁有較好的實力。

　　4. 申請機構需嚴格遵守其母國監(jiān)管。

　　5. 申請機構必須滿足MAS的要求，MAS將會高效，公正、公平地履行其職責。

　　6. 申請機構在新加坡必須設立實體辦公地點。

　　7. 申請機構主要從事的業(yè)務須是SFA規(guī)定的活動之一。

　　8. 申請機構董事會至少要有2人或以上，其中至少有1人常駐在新加坡。

　　9. 申請機構的CEO必須常駐新加坡。

　　10.其他要求：申請機構董事會和高級管理層應堅持健全的公司管理標準和做法;申請開展證券交易或者期貨合約交易的機構，最低集團股東資金分別為2億新加坡元和1億新加坡元等等。

　　（二）CMS牌照批準后可開展的業(yè)務

　　證券交易，期貨合約交易，杠桿式外匯交易，企業(yè)融資顧問，基金管理，房地產(chǎn)投資信托管理，證券融資，提供證券托管服務和提供信用評級服務。

　　四、卓信企業(yè)提供新加坡監(jiān)管牌照申請服務流程

　　1、客戶提供所需的文件進行初步審查評估;根據(jù)您提供的實際信息，給予您專業(yè)的協(xié)助，并準備商業(yè)計劃、相關政策和手冊;

　　2、撰寫申請材料，根據(jù)客戶的信息和公司情況，我們會為客戶撰寫申請監(jiān)管牌照所需的各項材料以及內控文件;

　　3、提交申請審核：向MAS申請牌照，在收到MAS的任何意見后，我們將會回復或修改相關申請，直到MAS作出最終決定;

　　4、許可在線驗證：許可申請完成后，我們會給您發(fā)送許可文件以及在線查詢鏈接。

　　牌照申請周期一般在45個工作日左右就可完成注冊。

　　卓信企業(yè)有申請新加坡金融牌照的豐富經(jīng)驗，幫助客戶履行新加坡金融牌照業(yè)務要求，并遵守相關法規(guī)，根據(jù)您的業(yè)務需求量身定制有效的合規(guī)計劃。

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